RALAT PENGUMUMAM KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT. LCK GLOBAL KEDATON Tbk

 

RALAT INFORMASI PEMANGGILAN DAN MATA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

 

Merajuk kepada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk ("Perseroan") tanggal 16 Mei 2018 yang diumumkan pada harian International Media dimana sedianya Rapat akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, DIRALAT menjadi:

 

Hari/Tanggal : Rabu/ 27 Juni 2018

Waktu : 10:00 WIB - Selesai

Tempat : Goldern Boutique Hotel Jl. Angkasa No.1 Jakarta Pusat

 

Dengan ini diinformasikan Pemanggilan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2018 Pukul 16:00 WIB untuk hadir dalam Rapat tersebut di atas, dengan Mata Acara Rapat yang juga yang DIRALAT yaitu semula terdiri dari 5 Mata Acara Rapat, sekarang menjadi 6 Mata Acara Rapat, sehingga menjadi sebagai berikut:

 

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pembebasan dan pelunasan (acquit et dechange) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut

2. Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan

3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018

5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

6. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

 

Catatan: Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemengan Saham Perseroan:

1. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya (yang dapat diterima Direksi) dari Pemengan Saham dan kuasanya tersebut, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya, terutama mengenai susunan Direksi yang sedang menjabat.

2. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR")

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB

4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat mengirim wakilnya dengan memberikan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi

b. Seorang Penerima kuasa tidak harus seorang Pemegang Saham Perseroan, akan tetapi bila anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Karyawan perseroan bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat maka suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

c. Pemegang Saham yang alamat terdaftarnya diluar negeri surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dalam Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh atau dikirim setiap hari pada jam kerja Perseroan.

6. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya sebelum Acara RUPST di laksanakan yaitu pada tanggal 27 Juni 2018 7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai

 

Jakarta, 04 Juni 2018

Direksi

 

 

PENGUMUMAM KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT. LCK GLOBAL KEDATON Tbk

     

    PENGUMUMAM KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

    PT. LCK GLOBAL KEDATON

     

    PT. LCK Global Kedaton Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018

     

    Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/scripless) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/script) - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB (recording date)

     

    Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11/8 Anggaran Dasar Perseroan, usulan dari pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan dalam agenda Rapat apabila: a. Usul tersebut diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

    b. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat;

    c. Usul tersebut harus:

    - Merupakan usulan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;

    - diajukan dengan itikad baik;

    - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

    - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

     

    Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2018 melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta pada laman (situs web) Perseroan dan laman (situs web) Bursa Efek Indonesia. Pengumuman Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada laman (situs web) Perseroan (www.lckglobal.co.id) dan laman (situs web) Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)

     

    Jakarta, 30 April 2018

    Direksi Perseroan