PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. LCK Global Kedaton Tbk

ANNOUNCEMENT Annual General Meeting Of Shareholders (AGMS) Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) PT. LCK Global Kedaton Tbk

 

 

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT LCK Global Kedaton Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada:

We hereby announce to the shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting Of Shareholders (“EGMS”) of the Company will be held on:

 

Hari/Tanggal : Selasa/25 Agustus 2020

Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai

Tempat : PT. LCK Global Kedaton Tbk Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok M No. 64 Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10640

Day / Date: Tuesday, 25 August 2020
09.00 am - finish
Place: PT. LCK Global Kedaton Tbk Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok M No. 64 Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10640

 

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan”), Pemanggilan RUPS akan disampaikan melalui situs web Perseroan www.lckglobal.co.id , situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id , dan situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI") www.ksei.co.id pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, the AGMS summons will be published on the website company www.lckglobal.co.id, website the Indonesia Stock Exchange www.idx.co.id , the Company and the platform of the Electronic General Meeting System provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI") www.ksei.co.id , on Monday, 3 August 2020.

 

Berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan dan pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memiliki 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat menyampaikan usulan mata acara rapat kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat.

 

According to article 12 of regulation and article 20 (5) of the articles of association of the Company, the shareholder(s) of the Company who own 1/20 (one twentieth) or more of the total shares with voting rights can propose the AGMS and EGMS agenda in writing to the Board of Directors of the Company at least 7 (seven) calendar days prior to the summons date of the AGMS.

 

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili oleh RUPS adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis 30 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020.

 

Shareholders who are entitled to attend or be represented by the GMS are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on Thursday 30 July 2020 at 16:00 WIB and the Company's shareholders in the KSEI sub-account at the close of trading of the Company's shares on the IDX on the day of Thursday, July 30, 2020.

 

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik (e-Proxy) dalam pengambilan suara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk ketentuan pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus corona (covid-19). Informasi detail terkait mekanisma pemberian kuasa, prosedur kehadiran dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

 

The Company plans to hold a meeting using electronic facilities (e-proxy) in voting in accordance with applicable legal provisions including government regulations related to the prevention of the spread of the corona virus (covid-19). Detailed information regarding the mechanism for granting power of attorney, attendance procedures and other procedures related to the organization of the Meeting will be conveyed by the Company in the Invitation to the Meeting.

 

Jakarta, 17 Juli 2020

PT. LCK Global Kedaton Tbk

Direksi

 

 

 

 

 

 

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk

INVITATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk

 

 

 

Dengan ini Direksi PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (“Perseroan”), mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan(“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), selanjutnya keduanya disebut “Rapat” yang akan diselenggarakan pada :

PT. LCK Global Kedaton Tbk hereby invite all shareholders of company to attend the Annual General Meeting of Shareholdes (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) which will be held on:

Hari/Tanggal  : Selasa/25 Agustus 2020

Waktu  : 09.00 WIB s.d Selesai

Tempat  : PT. LCK Global Kedaton Tbk

Komplek Perkantoran Cempaka  Mas Blok M No. 64

Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10640

 

Day and Date  : Tuesday, 25 August 2020

Time  : 09.00 am - finish

Place  : PT. LCK Global Kedaton Tbk

Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok M No. 64

Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih  Jakarta Pusat 10640

 

Mata Acara RUPST:

1.Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2019 serta pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.        

Report of the Board of Directors of the Company regarding operational activities and financial management of the Company for the Financial Year ending December 31, 2019 and ratification of the Balance Sheet and Profit / Loss Report for the fiscal year 2019 and full acquit and deed (acquit et de charge) to board of directors and board of commissioners for the management and supervision actions that have been carried out in the financial year.

 

2.Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.                                                                                     

The Report on usage funds from the initial public offering of the company until 31 December 2019

 

3.Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. 

Determination on the use of the company profit for the financial year ended 31th of december 2019

 

4.Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.                                                                                                                                                    

Appointment of Public Accountant for financial year of 2020 and honorarium determination and other    requirements related to appointment.

 

5.Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan        

The determination of the honorarium and/or other benefits for the company’s board of commissioners  and directors

 

6.Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.                                                                

Ratification of the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners.

 

Mata Acara RUPSLB:

 

1.Perubahan tempat dan kedudukan Perseroan.

Change in place and position of the company

 

2.Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan   Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik.

The change of amendment to article 3 of the company’s basic budget in connection with the intent and purpose and business activities to adjust to the Indonesian republic’s government regulation number : 24 of year 2018, concerning licensing services trying to be integrated electronically.

 

3.Persetujuan perbaikan data pemegang saham di data base  Sistem Administrasi Badan Hukum.

Approval for improvement of shareholder data in the legal entity administration system database.

 

Penjelasan Mata Acara Rapat

Descriptions

Untuk setiap mata acara RUPST sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

For each agenda item of the AGMS in accordance with the provisions in the Company's Articles No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and Financial Services Authority Regulation No.15 / POJK.04 / 2014 concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders General Meeting.

 

Sedangkan untuk mata acara RUPSLB Perseroan akan melakukan perubahan tempat kedudukan Perseroan, penyesuaian Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan perbaikan data pemegang saham di data base Sistem Administrasi Badan Hukum.

For the agenda of the EGMS of the Company will change the Company's place of domicile, adjusting the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation Number: 24 of 2018 concerning Electronic Business Licensing Services Licensing and improvement of shareholder data in the Legal Entity Administration System data base.

 

Catatan :

Remarks:

1.Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.

This Invitation constitutes as the official invitation for all of the Company’s Shareholders.

 

2.Yang berhak untuk hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut diatas adalah para  pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”).

Those entitled to attend or be represented by power of attorney at the Meeting above are the shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on July 30, 2020 until 16:00 WIB. For shares held at KSEI Collective Custody, those entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders registered in the Register of Shareholders issued by KSEI. KSEI Account Holders in the form of Securities Companies and Custodian Banks are required to submit data of investors who become their customers to KSEI for the purpose of issuing Written Confirmation for RUPS ("KTUR").

 

3.Para pemegang saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh  kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah atau menurut contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

The Shareholders, who are unable to attend, may be represented by its proxies by handling over a legitimate written power of attorney which the content and form is determined by the Company’s Board of Directors, with provision that member of Board of Directors, member of Board of Commissioners and the employees of the Company may act as a Proxy of the Shareholders of the Company at the Meeting, however their vote as a proxy during the Meeting will not be counted.

 

4.Sejak Pemanggilan Rapat ini, Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan PT. Bima Registra  melalui email info@bimaregistra.co.id nomor telepon (021) 25984818 atau melalui situs web Perseroan (www.lckglobal.co.id)

Since the Invitation of this Meeting, the power of attorney form can be obtained during working hours at the Company's Securities Administration Bureau PT. Bima Registra via email info@bimaregistra.co.id telephone number (021) 25984818 or through the Company's website (www.lckglobal.co.id)

 

5.Semua surat kuasa tersebut telah diserahkan kepada Corporate  Secretary PT. LCK GLOBAL KEDATON Tbk, Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok M No. 64 Jl. Letjen Suprato, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10640, selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat.

All power of attorney has been submitted to the Corporate Secretary of PT. LCK GLOBAL KEDATON Tbk, Cempaka Mas Blok M Office Complex No. 64 Jl. Letjen Suprato, Central Jakarta Cempaka Putih 10640, no later than 3 working days before the date of the Meeting.

 

6.Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan  menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku, sebelum mengikuti Rapat.

The Shareholders or their proxies, who will attend the Meeting, are hereby requested to present the copy of their identity card or others valid identity card to the registration officer before entering the meeting venue.

 

7.Pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotocopi Anggaran Dasar Perseroan, Koperasi atau Yayasan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR / Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada petugas pendaftaran sebelum mengikuti Rapat.

Shareholders in the form of Legal Entities such as Limited Liability Companies, Cooperatives or Foundations must submit a photocopy of the Company's Articles of Association, Cooperatives or Foundations and the latest amendments and the latest deed of appointment of Directors and Commissioners. Specifically for Shareholders in KSEI Collective Custody are requested to show KTUR / Written Confirmation issued by the Company to the registrar before attending the Meeting.

 

8.Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.lckglobal.co.id) atau di kantor Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk,bagian Corporate Secretary dengan alamat Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok M No. 64 Jl. Letjen Suprato, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10640, jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.

Meeting materials are available and can be obtained through the Company's website (www.lckglobal.co.id) or at the Company's office every office hour with the address of PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk, the Corporate Secretary section with the address of the Kompleks Perkantoran Cempaka Mas Blok M No 64 Jl. Letjen Suprato, Cempaka Putih Central Jakarta 10640, if requested in writing by the Company's shareholders.

 

9.Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternative bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui system eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI (“E-Proxy”) paling lambat 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat.

In relations to announcement with Otoritas Jasa Keuangan, company has provided an alternative for shareholders to authorize electronically through the eASY.KSEI system managed by KSEI ("E-Proxy") no later than 1 working day before the Meeting date.

 

10.Untuk mempermudah pengaturan Rapat dan tata tertib Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat paling lambat pukul 09.00.

For convenient and for the good order of the Meeting, the Shareholders or its Proxies are requested to be presented at the Meeting venue before 09.00 am

 

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

PREVENTION OF SPREAD OF COVID-19 VIRUS

 

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19

In accordance with applicable regulations and as a step to prevent the spread of the risk of transmission of the COVID-19 virus

 

1.Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.

The Company does not provide consumption and souvenirs to shareholders and power of attorney shareholders who are physically present at the Meeting.

 

2.  Perseroan sangat mengimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui system eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik pada proses penyelenggaraan Rapat, maupun melalui formulir Surat Kuasa, sebagaimana tersebut pada butir 4. diatas.

The Company recommend to the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting to authorize an independent representative appointed by the Company to represent the Shareholders present and vote at the Meeting through the eASY.KSEI system in the https://akses.ksei link. co.id/ provided by KSEI as a mechanism for electronically authorizing the process of holding a Meeting, as well as through a Power of Attorney form, as referred to in point 4 above.

 

3.  Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat :

  For Shareholders or their proxies who will still physically attendance at the meeting:

 

a.  Di-Wajibkan mengikuti keseluruhan protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut :

   The following safety and health protocols are required to follow:

-  Menggunakan masker medis.

  use medical masks.

 

-Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan,seperti pemeriksaan suhu tubuh baik yang akan dilakukan oleh Peseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

Following health inspection procedures, such as body temperature checks by the Company and the management of the building where the meeting is held.

 

-Wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir dapat diunduh pada https://www.lckglobal.co.id/news.html Formulir tersebut harus telah diserahkan kepada Corporate  Secretary PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk melalui email corsec@lckglobal.co.id selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat

Submit a health declaration form containing health and travel information. The form can be downloaded at https://www.lckglobal.co.id/news.html The form must have been submitted to the Corporate Secretary of PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk via email corsec@lckglobal.co.id no later than 1 working day before the Meeting date

 

-Menerapkan jaga jarak/physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

Implementing physical distancing in accordance with the direction of the Company and the management of the building where the meeting is held.

 

b.Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang   Rapat apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi keseluruhan protokol keamanan dan kesehatan diatas.

The Company has the right and authority to forbid Shareholders or their Proxies to attend or being in the Meeting Room if the Shareholders or their Proxies do not meet the entire security and health protocol above.

 

c.Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan 2019 dalam bentuk buku cetakan.Laporan Tahunan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan ( www.lckglobal.co.id ).

The Company does not provide 2019 Annual Reports in the form of printed books. Annual reports can be obtained through the Company's website (www.lckglobal.co.id).

 

Jakarta, 03 Agustus 2020

Jakarta, 03 August 2020

 

Direksi

Board of Directors

 

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM DEKLARASI KESEHATAN PT LCK GLOBAL KEDATON

 

Formulir Surat Kuasa RUPST 2020 - LCKM

Formulir Surat Kuasa RUPSLB 2020 - LCKM

 

TATIB RUPST & RUPSLB LCK 25 August 2020

 

Press Release PT. LCK Global Kedaton Tbk 2020